11月14日，由The Legal 500主办的GC Summit Shanghai 2023隆重举行，本届峰会关注企业合规内控与舞弊调查、数据合规、商事争议解决等前沿创新领域，吸引了百余名企业法务负责人、合规负责人和律所合伙人出席参加。上海星瀚律师事务所高级合伙人汪银平、首席运营官宋佳应邀出席，并在“企业内部调查”（Internal Investigations Panel Discussion）圆桌环节中分别担任与谈嘉宾和圆桌主持人。TUPPERWARE法务负责人Nancy Wei和南山集团法务负责人Gordon Cheng共同参与了“企业内部调查”圆桌交流。

“企业内部调查”圆桌围绕企业舞弊调查中的难点、舞弊案件报案过程中的难点和企业内控反舞弊工作开展的意义与价值展开。上海星瀚律师事务所高级合伙人、星瀚企业内控与反舞弊法律中心负责人汪银平律师在交流时指出，企业调查权与员工隐私权的平衡、企业调查的合规性与调查效果之间的价值取舍一直都是舞弊调查开展过程中的难点，星瀚企业内控与反舞弊法律中心有着近十年的专业、专职从事企业舞弊调查的经验，在坚守合规底线的同时建议企业可以采纳的调查方法包括：财务审计与财务数据分析、文书材料分析、访谈、电子数据分析和关联关系排查等，尤其是电子数据分析和关联关系排查，在舞弊案件的调查中往往发挥关键作用。而就报案难的问题，汪银平律师指出，舞弊相关的案件报案需要系统性的分析，包括部门管辖、地域管辖等问题，报案成功之后也要持续跟进，以及很重要的是，企业要意识到其作为受害人，可以完整参与刑事诉讼的各个环节，用好合法权益往往能够实现更好的效果。

在圆桌交流分享的最后，汪银平律师指出，企业开展反舞弊工作不仅能够塑造风清气正的廉洁文化、形成良好的职场氛围，也能为企业有效地挽回经济损失，这种经济损失的挽回不仅基于个案，也包括在舞弊链条被打破后，避免了企业在商业活动开展过程中可能面临的长期经济利益受损。汪银平律师的分享结合深厚的法律专业能力和丰富的实践案例，得到与谈嘉宾和与会听众的广泛认可。

此次峰会的主办方The Legal 500是总部位于英国的知名法律评级机构，星瀚连续多年得到The Legal 500榜单认可。

企业内控与反舞弊是星瀚的优势法律服务产品之一。“星瀚反舞弊法律中心”成立于2016年4月，2018年1月更名为“星瀚企业内控与反舞弊法律中心”，旨在为客户提供专业、高效的内控、合规和反舞弊法律服务。中心由星瀚律师事务所擅长公司治理、反舞弊调查、法律诉讼的多名高级合伙人联合领衔，服务内容涵盖：企业内控体系建设、上市公司内控合规、反舞弊案件调查、涉刑事犯罪舞弊案件刑事控告、高管/员工损害公司利益民事追索、员工劳动关系处理等。多年来，星瀚企业内控与反舞弊法律中心围绕企业内控司法实务做了大量研究，并承办了诸多大中型企业的数百起员工舞弊案件，积累了丰厚经验。目前，中心已经为大量知名跨国企业、上市公司、民营企业、国有企业提供相关服务，涵盖金融、零售消费、物流、医疗健康、房地产、制造、科技、互联网等众多行业和领域，深受客户的认可与好评。星瀚连续五年主办“企业内控与反舞弊行业峰会”也是相关专业领域内得到关注度最高、影响力最广的盛会之一。

汪银平律师，上海星瀚律师事务所高级合伙人，星瀚企业内控与反舞弊法律中心负责人。担任上海浙江商会法律委员会委员，上海市法学会社会治理研究会理事。

汪银平律师专注于企业内控体系建设、企业反舞弊调查和刑事控告、企业刑事合规、公司被刑事侵害的法律保护等。其负责的企业内控和反舞弊业务不拘泥于传统的法律服务方式，综合了刑事侦查、电子取证、刑事法律实务于一体的综合解决问题能力，擅长通过前期调查、电子取证等方法获取案件证据线索，为民事或刑事案件提供证据支撑。同时，擅长职务侵占等职务犯罪的证据组织以及刑事诉讼法律工作。目前汪银平律师领衔下的企业内控和公司反舞弊法律服务已覆盖金融、零售、教育、互联网、房地产、高新技术、物流贸易等诸多行业，成为业内独树一帜的法律服务产品。

汪银平律师的代表案例包括：某著名日资在华企业系列高管舞弊窝案；某信托公司业务内外勾结合同诈骗案；某著名汽车生产商技术人员侵犯商业秘密案；某国际融资租赁公司被合同诈骗案；某金控平台旗下高管非国家工作人员受贿和职务侵占案；某著名互联网公司高管职务侵占案；某500强企业员工侵犯个人信息案；某上市公司高管职务侵占案；某知名药企员工舞弊案等。

宋佳，华东政法大学国际法学院毕业，法学学士学位。现为上海星瀚律师事务所首席运营官（COO），担任上海市律师协会律所行政运营主管讲师团讲师、律新社法律品牌运营智库专家。星瀚运营体系的职能涵盖：市场、人事、财务、行政、法务秘书等，首席运营官（COO）统筹分管相关职能，并与星瀚业务体系全面协同。

宋佳在律所运营领域的主要项目经验有：

· 星瀚新媒体矩阵的全面开发、规划、执行，包括但不限于：微信公众号“星瀚微法苑”和“内控和反舞弊研究”，星瀚的微博、知乎、今日头条、抖音、领英、B站等；

· 星瀚线下品牌活动的策划、组织、执行，包括但不限于：“星瀚开放日”、“星瀚法律人交流日”、“伙伴是路途的星光”等，所涉专业分享话题覆盖：内控与反舞弊、争议解决、合规、劳动人事、投融资并购、知识产权、税务等专业领域以及生物医药、汽车、金融、教育、文娱体育等行业领域；

· 星瀚重大专项活动的策划、组织、执行，包括但不限于：“企业内控与反舞弊行业峰会（CCAC SHANGHAI SUMMIT）”、“营改增主题论坛”、“精品律所的创新发展之路主题论坛”、“金融行业的热点趋势与风控合规主题论坛”等；

· 星瀚法律服务产品的开发、管理与运维工作，参与产品包括但不限于：企业内控与反舞弊、股权投融资、商事争议解决、文娱体育法律服务等；

· 星瀚公益项目的策划、组织与执行工作，包括但不限于：“星星伞”关爱自闭症儿童、华师大四附中“遇见未来的自己”职场体验、华东政法大学法律援助中心校外指导、星瀚杯模拟法庭等公益活动；

· 星瀚律师事务所的商务合作、“法律+技术”、人才招聘与发展、国际与国内律所合作等相关事宜。