12月9日，企业内控与反舞弊第四届行业峰会的第四场系列活动「投资、破产中的反舞弊法律问题」在上海星瀚律师事务所举行，活动由上海市犯罪学学会、华东政法大学刑事法学院、上海星瀚律师事务所联合主办，华东政法大学中国犯罪治理研究院、廉政与教育研究所共同协办，线上线下百余位与会人员共就当债务人恶意逃避债务，如何维护投资人、股东、债权人的合法权益这一问题展开探讨。
上海星瀚律师事务所主任卫新律师从民事角度就投资、破产中的反舞弊法律问题展开分析，卫律师首先从两则案例引入，指出企业处理舞弊问题时通常使用民事途径追偿有三个难点：信息不对称、维权主体不直接、损失金额和责任主体难界定。以此引出要破解这类维权困境，最好的方法是综合手段打好组合拳，并结合相关案例展开分析。卫律师说，刑民交叉的处置方案优势在于：第一，借助刑事调查证据，辅助民事事实认定；第二，借助刑事案件查清案件事实，在事实清楚的基础上推动民事程序或和解进程；第三，通过刑事案件的正常流程挽回挽回财产损失，或者再行提起民事诉讼。
上海星瀚律师事务所高级合伙人汪银平律师从刑事角度就该问题带来分享。汪律师通过一则破产案件中的舞弊案例，从虚构债务线索的发现到司法查证，向大家介绍了虚构债务的多种手段。随后，汪律师详细分析了恶意减损财产、恶意提前分配、恶意虚增债务、滥用优先债权这四类常见舞弊手段的行为模式及调查路径。汪律师强调，在破产案件中，有些企业会采取恶意隐匿、转移、处分公司财产等方式来逃避债务、转移资产，如果能够以问题视角去审视，尽早发现并识别异常征兆，再综合运用各种调查和民事、刑事诉讼策略，有机会追回被非法转移的财产，维护真实债权人、股东、投资人的合法权益。
企业内控与反舞弊行业峰会已经连续成功举办三年，第四届企业内控与反舞弊行业峰会将以系列活动的形式公益呈现。在为期一个季度的系列活动中，我们将与内控与反舞弊专家、从业者们共同探讨相关领域的司法衔接问题、展示前沿的调查取证技术、交流办案经验、探索企业内审监察工作如何更好地助力企业发展。
